Управление Следственного комитета по Саратовской области представило детали расследования. Согласно материалам дела, указанная организация задолжала значительную сумму налоговой службе. Чтобы избежать принудительного взыскания, руководство компании, начиная с февраля 2024 года и до июля 2025-го, оформляло финансовые операции с контрагентами через подставные счета. Таким образом, компания пыталась скрыть наличие достаточных денежных средств для погашения долга. В случае использования законных платежных механизмов, Федеральная налоговая служба имела бы право списать со счетов предприятия 12 миллионов рублей в счет погашения задолженности.
В результате проведенных следственных действий противоправная деятельность была выявлена. Возбуждено уголовное дело по статье 199.2, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за сокрытие денежных средств или имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
В рамках расследования была проведена процедура ареста имущества, принадлежащего генеральному директору. Оценочная стоимость арестованного имущества составляет 35 миллионов рублей.
На завершающем этапе следствие было окончено, и материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Иван Серегин
