В ходе прокурорской проверки было установлено, что агент по недвижимости уклонялся от выполнения одной из ключевых обязанностей — передачи данных в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.
Согласно закону № 115-ФЗ, специалисты сферы недвижимости обязаны выступать фильтром между теневой экономикой и легальным рынком. Риелтор был обязан регулярно проверять своих клиентов (контрагентов) по специальным перечням лиц, чьи счета подлежат блокировке или заморозке; официально уведомлять финансовую разведку о результатах этих проверок; сообщать о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег.
Бездействие посредника создавало прямые риски того, что незаконные сделки проводились скрытно, а преступные доходы успешно интегрировались в экономику под видом обычной купли-продажи квартир или коммерческой площади.
По факту выявленных грубых нарушений правил финансового мониторинга сотрудники прокуратуры возбудили дело об административном правонарушении.
Суд рассмотрел материалы дела и согласился с доводами надзорного органа. Фигурант признан виновным. Ему назначено наказание, предусмотренное законом (как правило, по ст. 15.27 КоАП РФ это влечет за собой наложение крупных административных штрафов). Кроме того, данное решение суда может стать основанием для аннулирования профессиональной аттестации риелтора.
Этот случай стал очередным напоминанием участникам рынка недвижимости о том, что финансовый контроль со стороны государства носит тотальный характер, а попытки проигнорировать требования Росфинмониторинга неизбежно приводят к серьезным штрафам.
Иван Серегин
